Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Diputación, 248 bajos, a las diciesiete treinta horas del próximo día 3 de diciembre de 2002, en primera convocatoria, y el día 4 de diciembre de 22002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tomar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de los textos del Balance de situación, cuentas de resultados, Memoria e informe de gestión del 2001-2002, de la propia sociedad y de las empresas del grupo.

Segundo.-Acuerdos sobre distribución de resultados de las mismas.

Tercero.-Aprobación de la gestión efectuada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Acuerdo sobre dietas de asistencia al Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de las cuentas consolidadas del grupo.

Séptimo.-Autorización para adquisición de acciones propias.

Octavo.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la firma de la misma.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de esta Junta los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como el informe sobre la misma.

Barcelona, 23 de octubre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-46.496.