Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Como consecuencia de los errores padecidos en las convocatorias de las Juntas generales ordinarias de fechas 30 de junio de 2001 y 29 de junio de 2002, el Órgano Colegiado de Administración de "Valdenoja Residencial, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos sociales ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 15 de noviembre de 2002, a las diez horas en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Previo cese del órgano de administración, nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias correspondiente a los ejercicios de 1999 y 2000, finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 31 de diciembre de 2000 respectivamente.

Tercero.-Aprobación de la gestión del anterior Consejo de Administración durante dichos ejercicios.

Cuarto.-Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Quinto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, los documentos comprensivos de la Cuentas anuales, y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santander, 25 de octubre de 2002.-El Órgano de Administración Colegiado.-46.975.