Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general extraordinaria de socios, que se celebrará en la calle Diego de León, número 22, 5.o, de Madrid, el día 13 de noviembre de 2002, a las diez horas y con el siguiente: Orden del día Primero.-Informe del señor Presidente de la sociedad.

Segundo.-Cambio del órgano de administración, de Consejo a Administradores mancomunados, y modificación estatutaria que contemple órganos de administración alternativos según decida en cada momento la Junta general.

Tercero.-Ratificación del acuerdo de Junta general de adaptación de los Estatutos sociales a la legislación vigente.

Cuarto.-Ratificación del nombramiento de los integrantes del nuevo órgano de administración.

Quinto.-Propuesta de venta de activos, y de pago y cancelación de saldos acreedores de la sociedad.

Sexto.-Ratificar los certificados expedidos el 20 de julio de 2002 que acompañaron, con firmas legitimadas por Notario, la presentación al Depósito de Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 1995 a 2001, ambos inclusive.

Séptimo.-Delegación de facultades para el desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general extraordinaria por cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.

Se recuerda que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los Estatutos sociales que van a ser sometidos a ratificación, o en su caso aprobación, de la Junta general y extraordinaria de socios, y del preceptivo informe sobre los mismos, o a solicitar la entrega o el envío gratuito de estos documentos, copias de los cuales obran ya a su disposición.

Madrid, 21 de octubre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Sáez de la Calle.-46.058.