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Junta general ordinaria de accionistas De acuerdo con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que el Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas, para su celebración en Madrid capital, en el salón de actos del Instituto de la Ingeniería de España, calle General Arrando, número 38, el 25 de noviembre de 2002, a las diez treinta horas, en primera convocatoria y, el 26 de noviembre de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001. Distribución del resultado.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Tercero.-Anulación del acuerdo 2adoptado por la Junta de accionistas de 20 de septiembre de 2001 relativo a la reducción del capital social para restablecer el equilibrio patrimonial, compensando pérdidas, dotación de la reserva legal y consiguiente modificación del artículo 5de los Estatutos.

Cuarto.-Reducción del capital social en 14.400.000 euros mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones con la finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial, compensando pérdidas, destinando el exceso a la dotación de la reserva legal. Modificación del artículo 5de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ratificación del acuerdo 4adoptado por la Junta de accionistas de 20 de septiembre de 2001 relativo a la solicitud a la Administración Tributaria de la aplicación del Régimen de Grupos de Sociedades para los períodos impositivos que concluirán el 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004.

Sexto.-Aprobación del proyecto de fusión de "Recol Networks, Sociedad Anónima" (sociedad absorbente) y "Promociones Gaelma, Sociedad Anónima" unipersonal (sociedad absorbida), mediante la absorción de la última por la primera, con extinción de la absorbida y traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a "Recol Networks, Sociedad Anónima".

Séptimo.-Aprobación, como Balance de fusión, del Balance cerrado a 31 de julio de 2002.

Octavo.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener, de forma inmediata y gratuita, bien para su examen en el domicilio social, bien para su envío, toda la documentación que va a ser sometida a su aprobación: (i) Cuentas anuales e informe de gestión de "Recol Networks, Sociedad Anónima" junto con el informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2001.

(ii) Informe de los Administradores de "Recol Networks, Sociedad Anónima" y "Promociones Galema, Sociedad Anónima" unipersonal, sobre el texto de la propuesta de fusión.

(iii) Proyecto de fusión de "Recol Networks, Sociedad Anónima" con "Promociones Gaelma, Sociedad Anónima" unipersonal, depositado en el Registro Mercantil.

(iv) Informe de los Administradores "Recol Networks, Sociedad Anónima" sobre el acuerdo de reducción de capital.

(v) Cuentas anuales e informe de gestión, junto con informe de auditoría de los últimos tres ejercicios de "Recol Networks, Sociedad Anónima" y "Promociones Gaelma, Sociedad Anónima" unipersonal.

(vi) Balance de fusión de "Recol Networks, Sociedad Anónima" y "Promociones Gaelma, Sociedad Anónima" unipersonal.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas a quienes corresponda tal derecho de acuerdo con la Ley y los Estatutos.

Se comunica que se prevé que la Junta general ordinaria de accionistas se celebre en segunda convocatoria y que el Consejo de Administración de la sociedad ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo y para evitar retrasos en la celebración de la Junta, se ruega a los señores accionistas su asistencia con antelación suficiente, ya que la mesa se abrirá para la acreditación de los señores accionistas a las nueve horas, de modo que la Junta pueda iniciarse puntualmente, a las diez treinta horas.

Madrid, 23 de octubre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-46.514.