Butlletí Oficial de l'Estat

Acuerdo de reactivación En Junta general extraordinaria de la sociedad, celebrada en el domicilio social, con fecha de 20 de marzo de 2000, se adoptó, por unanimidad, entre otros y como punto tercero del orden del día para la que fue convocada, el acuerdo cuyo tenor literal se transcribe a continuación: Como quiera que la sociedad permanece inactiva en los últimos años, sin haber adaptado sus Estatutos al Real Decreto Legislativo 1564/89, texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en este acto se aprueba, por unanimidad, la reactivación de la compañía, la cual mantendrá su personalidad jurídica y cuyos Estatutos quedan aprobados en esta Junta como a continuación se indicará, redactados conforme al Real Decreto Legislativo 1564/89 de 22 de diciembre, así como conforme a la legislación complementaria y supletoria que resulte de aplicación.

En atención a las obligaciones legales vigentes, se aprueban los Estatutos sociales que regirán, en adelante, el funcionamiento interno de la sociedad, en atención a la redacción propuesta por el nuevo órgano de administración y cuyo texto se adjunta como anexo al final del presente acta.

Se deja constancia de que en los nuevos Estatutos, en el apartado correspondiente al domicilio social, se ha procedido a consignar la nueva denominación de la calle en la que la sociedad conserva el domicilio fijado desde su constitución: Cambio de denominación que se acredita mediante el certificado expedido al efecto por el Ayuntamiento de Amorebieta y que se incorpora como anexo inseparable a la presente acta.

A su vez, en Junta general ordinaria de la sociedad, celebrada en el domicilio social, el día 6 de mayo de 2002, como punto tercero del orden del día se adoptó el acuerdo de reiteración, ratificación y convalidación de acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria de la sociedad de fecha 20 de marzo de 2000, con el tenor literal que a continuación se transcribe: Tercero: Ratificación de los acueerdos adoptados en la Junta general extraordinaria de 20 de marzo de 2000.

Se procede a dar lectura íntegra al acta de la Junta general extraordinaria de la sociedad, celebrada el día 20 de marzo de 2000, acordándose, por unanimidad, reiterar, ratificar y convalidar todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la misma y que constan en el acta levantada al efecto, elevados a público en virtud de Escritura pública otorgada el día 14 de septiembre de 2001, ante el Notario de Bilbao, don Antonio José Martínez Lozano, bajo el número 4.026 de su protocolo.

Expresamente se reitera, ratifica y convalida que en la citada Junta general extraordinaria se aprobó, por unanimidad, la modificación del carácter de las acciones, pasando de ser de "al portador" a "nominativas". A su vez, se reitera, ratifica y convalida que la ampliación de capital acordada en la Junta general extraordinaria de 20 de marzo de 2000, se adoptó con la posibilidad de suscripción incompleta.

En Amorebieta-Etxano a 7 de octubre de 2002.-José Alberto Gurtubay Arregui, Administrador general único.-45.471.