Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo 12 de noviembre de 2002, a las diez horas, en Barcelona, avenida Diagonal, 459, 1.o, 2.a, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, así como de la gestión del propio Consejo de Administración, todo ello en relación al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2001.

Tercero.-Estudio de la situación empresarial.

Cuarto.-Renovación de cargos del Consejo de Administración. Gestión social del Consejo de Administración durante el primer semestre de 2002.

Quinto.-Sometimiento a la Junta general de aquellas decisiones adoptadas por el órgano de administración en el ámbito de gestión y administración de recursos humanos.

Sexto.-Modificación estatutaria para la protección de minorías de socios especialmente cualificadas. Elevación de mayorías para la adopción de determinados acuerdos sociales: Ampliación y reducción de capital social, disolución y liquidación, nombramiento de Administradores o de cualquier otra modificación estatutaria.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, de nombramiento de Auditor de cuentas.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 10 de octubre de 2002.-Marcel Cirera Amadó, Presidente del Consejo de Administración.-45.035.