Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Marceliano Martín, S. A.", a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, camino Hormigueras, número 106, 28031 Madrid, el próximo día 14 de noviembre, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y, para el caso de que a la misma no asistiera quórum suficiente, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Nombramiento de nuevo Consejero independiente.

Segundo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general en una de las modalidades previstas por la Ley o, en su defecto, designación de Interventores a estos efectos.

Los accionistas podrán, en cualquier momento a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe emitido por los Auditores de cuentas de la compañía, así como pedir los mismos, que les serán facilitados de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 30 de septiembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Martín Hernández.-44.772.