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Convocatoria de Junta extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Gamero Extremadura, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, a celebrar en Mérida, en las oficinas del polígono "Cepansa", el próximo 11 de noviembre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 12 de noviembre de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicación del resultado y gestión del órgano de gobierno del ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicación del resultado y gestión del órgano de gobierno del ejercicio 2001.

Tercero.-Aumento del Capital social mediante capitalización de la deuda contraída con la mercantil "Lubricantes Gamero, Sociedad Anónima", y modificación de los artículos de los Estatutos afectados.

Cuarto.-Reelección, ratificación y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Ratificación del nombramiento de Auditor de cuentas en CAC Auditores.

Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta de Accionistas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212, 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos primero, tercero y quinto del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta incluidos el texto íntegro de las propuestas de acuerdo y los preceptivos informes.

Estos documentos están custodiados por don José María Rodríguez Ramírez, en polígono "Cepansa", de Mérida (924.38.91.79), quien los entregará a todos los señores accionistas que los soliciten.

Mérida, 16 de octubre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, José Gamero Rodríguez.-45.515.