Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por decisión del Administrador de la sociedad "Deutschspanische Bau, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad. A celebrar en el hotel Coral Playa (preguntar recepción), sito en Rosas (Girona), avenida en Rhoda, número 28, el día 7 de noviembre de 2002, a las diez de la mañana, en el mismo lugar y a las once horas, el día 8 de noviembre de 2002 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Análisis de la situación jurídica actual, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y el informe de gestión correspondiente a los cuatro últimos ejercicios, así como sobre la aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.-Ampliación del capital social a euros 60.101,21 mediante la emisión de 9.950 nuevas acciones, con la previsión, que los suscriptores tendrán derecho a suscribir las acciones sobrantes hasta la íntegra suscripción a modo de segunda y sucesivas vueltas, y modificación del artículo segundo de los Estatutos sociales.

Tercero.-Reactivación de la sociedad.

Cuarto.-Nombramiento de Administradores, y modificación del artículo cuarto de los Estatutos sociales.

Quinto.-Facultar al Administrador para ejecutar los acuerdos sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Girona, 14 de octubre de 2002.-El Administrador.-44.932.