Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de "Germinus XXI, S. A.", a celebrar, en primera convocatoria el día 19 de noviembre de 2002, a las diez horas, en la avenida de Manoteras, 44, 4.a planta, de Madrid, y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 20 de noviembre de 2002, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance de fusión.

Segundo.-Aprobación de la fusión por absorción de "Germinus Solutions, S. L. U.", y "Smartlogik Iberia, S. L. U.", como sociedades absorbidas, por "Germinus XXI, S. A.", como sociedad absorbente.

Proyecto de fusión depositado: "Germinus XXI, S. A.": Calle Velázquez, 12, Madrid, inscrita RM Madrid, tomo 14.802, folio 93, sección 8, hoja M-246061, inscripción 1.

"Germinus Solutions, S. L. U.": Calle Velázquez, 12, Madrid, inscrita RM Madrid, tomo 16.545, folio 100, sección 8, hoja M-2818561, inscripción 2.

"Smartlogik Iberia, S. L. U.": Calle Velázquez 12, Madrid, inscrita RM Madrid, tomo 17.181, folio 52, sección 8, hoja M-294331, inscripción 1.

Fusión por absorción de sociedades íntegramente participadas sin canje de acciones.

Balances de fusión a 30 de junio de 2002.

Fecha de operaciones contablemente por cuenta de sociedad absorbente: 1 de julio de 2002.

No hay acciones o derechos especiales, ni ventajas en la sociedad absorbente.

Tercero.-Sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.-Poder para registrar los acuerdos adoptados.

Quinto.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, obtener entrega o envío gratuito del texto del proyecto de fusión, Balances de fusión con sus informes de Auditores, Estatutos sociales, datos de identificación y fecha de cargo de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informe de Auditores de los tres últimos ejercicios de las sociedades que se fusionan, modificaciones importantes del Activo y Pasivo.

Madrid, 14 de octubre de 2002.-Antonio de Padua Portela Álvarez, Consejero Delegado.-45.239.