Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 4 de noviembre de 2002, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 5 de noviembre de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Reducción del capital social en la cantidad de 3.000.000 euros, con devolución de aportaciones a los accionistas (2,5 euros por acción), mediante la disminución del valor nominal de las acciones, que pasará a 2,01 euros, en lugar de los 4,51 euros actuales, quedando establecida la nueva cifra de capital social en 2.412.000 euros.

Consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Delegación de facultades.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración justificativo de dicha modificación, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Los señores accionistas podrán ejercer sus derechos de asistencia y voto, de conformidad con la legislación aplicable y los Estatutos sociales.

Madrid, 9 de octubre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-44.948.