Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Los Administradores de la sociedad convocan a sus accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Mallorca, número 235, principal 1.a, el día 7 de noviembre de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 8 de Noviembre de 2002, a las once horas, en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta general serán expresados en el siguiente: Orden del día Primero.-Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la compañía del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001 y censura de la gestión social.

Tercero.-Aplicación del resultado obtenido.

Cuarto.-Desembolso de dividendos pasivos, y en su caso modificar el artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cambio de domicilio social, trasladándolo a la localidad de Campanillas, provincia de Málaga, Parque Tecnológico de Andalucía, edificio "Bic Euronova", avenida Juan López de Peñalver, 21.

Sexto.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Cese y nombramiento de Administradores.

Octavo.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales.

Noveno.-Lectura en la Junta general, para su ratificación, del documento que se incorpora al informe de los Administradores a las modificaciones propuestas de los Estatutos sociales.

Décimo.-Acuerdo de resolución del contrato de sublicencia de patente de fecha 14 de diciembre de 2000 suscrito entre las compañías "Bomsund Grupo Asesor, Sociedad Limitada" y "Dunia Motion, Sociedad Anónima", así como todos los contratos referenciados en el documento incorporado al informe de los Administradores.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 3 de octubre de 2002.-Los Administradores.-44.145.