Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Los Administradores de la sociedad convocan a sus accionistas a la Junta general ordinaria y universal que tendrá lugar en el domicilio social, calle Mallorca, número 235, principal 1.a, el día 7 de noviembre de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 8 de noviembre de 2002, a las once horas, en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta general serán expresados en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la compañía del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2001 y censura de la gestión social.

Tercero.-Aplicación del resultado obtenido.

Cuarto.-Cambio de domicilio social, trasladándolo a la localidad de Campanillas, provincia de Málaga, Parque Tecnológico de Andalucía, Edificio "Bic Euronova", avenida Juan López de Peñalver, 21.

Quinto.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Cese y Nombramiento de Administradores.

Séptimo.-Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Lectura en la Junta general, para su ratificación, del documento que se incorpora al informe de los Administradores a las modificaciones propuestas de los Estatutos sociales.

Noveno.-Acuerdo de resolución del contrato de sublicencia de patente de fecha 14 de diciembre de 2000 suscrito entre las compañías "Bomsund Grupo Asesor, Sociedad Limitada" y "Dunia Motion, Sociedad Anónima" y "Citi Pharmaceutical, Sociedad Limitada", así como todos los contratos referenciados en el documento incorporado al informe de los Administradores.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 3 de octubre de 2002.-Los Administradores.-44.146.