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El Administrador único de la sociedad convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará el día 5 de noviembre de 2002 a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Madrid, calle Bristol, 18, bajo, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cambio de modo de organizar la administración, de Administrador único, a Consejo de Administración, y consecuente modificación de los Estatutos, refundiéndolos en un solo texto.

Segundo.-Cese del Administrador único.

Tercero.-Nombramiento de los Consejeros que compondrán el Consejo de Administración.

Cuarto.-Transmisión de acciones.

Quinto.-Facultad para otorgar los documentos precisos para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción y aprobación del acta.

Madrid, 9 de octubre de 2002.-El Administrador único, José María Guilleuma Alabern.-44.291.