Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Haya, número 15, 1.o, 28044 Madrid, el día 30 de octubre de 2002, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 31 de octubre de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la gestión social de "Gestión Global E-95, Sociedad Anónima", todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Cambio de domicilio social, y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001.

Madrid, 8 de octubre de 2002.-El Presidente.-44.812.