Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas En cumplimiento de los dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la sociedad, por acuerdo del Consejo de Administración de 8 de octubre 2002, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Turquesa, número 18, de Valladolid, el próximo día 30 de octubre 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, el día 31 de octubre 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente Orden del día Primero.-Aceptación de la dimisión presentada por un miembro del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento del nuevo miembro del Consejo de Administración.

Tercero.-Facultar al Secretario del Consejo de Administración de la entidad para la elevación público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta o designación de Interventores.

Valladolid, 8 de octubre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Cano San José.-44.550.