Butlletí Oficial de l'Estat

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 96, 97 y 98 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de octubre de 2002, a las diez horas, en su domicilio social, sito en la ciudad de Barcelona, calle Urgel (hoy Comte d'Urgell), 240, 5.o B, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de octubre, a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en Junta general ordinaria de accionistas celebrada el día 16 de mayo de 2002, relativos a la transformación en una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de fondos y de las modificaciones estatutarias que supusieron la adopción y aprobación de la literalidad de unos nuevos estatutos sociales en su totalidad. E igualmente, ratificación y, en su caso, aprobación de los artículos contenidos en dichos nuevos Estatutos que modificaron, tanto el derecho de asistencia a las Juntas de Directores Apoderados de la sociedad, como el cambio en el sistema de retribución del Consejo de Administración, y también un cambio, tanto en la designación del número de accionistas componentes de la Comisión de Control y Gestión de Auditoría, como el de su plazo de duración.

Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición y el derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o su envío gratuito, el texto íntegro de la certificación del acta de la Junta ordinaria de accionistas celebrada el día 16 de mayo de 2002, los nuevos Estatutos sociales como consecuencia de la transformación en sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de fondos, el texto antiguo y nuevo de los artículos modificados, y a los que se ha hecho referencia en el primer punto del orden del día de esta convocatoria, y del informe del Consejo de Administración justificativo y explicativo de la presente convocatoria.

Podrán asistir a la Junta general con voz y voto, los tenedores de 100 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente registro contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán, bien de forma individual, confiar su representación a otro accionista con derecho personal de asistencia, o bien podrán, siendo más de uno, agruparlas hasta contabilizar como mínimo 100 acciones, confiando igualmente su representación a un accionista con derecho personal de asistencia.

Barcelona, 10 de octubre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-44.536.