Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Panamá, sin número, polígono "Costa Sur" de Santa Cruz de Tenerife, el día 26 de octubre de 2002, a las nueve horas en primera convocatoria y el día 28 de octubre de 2002, a la misma hora en segunda convocatoria si procede, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Reducción del capital social en 2.500 euros (quedando este fijado tras la reducción en 1.500.000 euros), mediante la disminución del valor nominal de las acciones de 6,01 euros a 6 euros, con devolución de 0,01 euro por acción, a los efectos de simplificar la cifra del capital social.

Segundo.-Ampliación del capital social en 900.000 euros, mediante la emisión de 150.000 nuevas acciones al portador, de 6 euros de valor nominal cada una, siendo el contravalor del aumento nuevas aportaciones dinerarias al patrimonio social.

Previsión de suscripción incompleta y ofrecimiento de las acciones no suscritas a accionista/s o a terceros al margen del derecho de suscripción preferente.

Tercero.-Modificación, caso de que los acuerdos sean aprobados, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Atribución de facultades a cualquier miembro del Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos tomados, para solicitar la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, para ratificar y subsanar la escritura si fuera necesario, y para la más plena ejecución de los cuerdos que se adopten.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionista titulares de acciones al portador, los que hayan adquirido las acciones por donación, sucesión hereditaria o por compraventa con intervención de fedatario público, deben depositar en el domicilio social los títulos legitimadores, con al menos cinco días de antelación a la celebración de la Junta, para poder asistir a la misma y ejercitar en ella sus derechos (artículo 18 de los Estatutos sociales en relación con el artículo 104 de la LSA) todo accionista podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona que sea accionista.

En caso de personas jurídicas por quien estatutariamente tenga su representación. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta (artículo 19 de los Estatutos sociales).

A partir de la fecha de la convocatoria, todo accionista que acredite su condición de tal tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma elaborado por los Administradores, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos [artículo 144 c) LSA].

Santa Cruz de Tenerife, 9 de octubre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Martín Tabares de Nava Durbán.-44.319.