Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Los Administradores mancomunados de "Inversiones Agroner, Sociedad Anónima", por medio de la presente convocan Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social rambla General Franco, número 155, de Santa Cruz de Tenerife, el próximo 29 de octubre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 30 de octubre de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación de la gestión realizada por los Administradores mancomunados de la sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Propuesta y aprobación por la Junta de acuerdo consistente en el derecho de representación proporcional de la sociedad "Importadora Canaria de Aridos, Sociedad Limitada", en el Consejo de Administración de la empresa "Cementos y Logística Nivaria, Sociedad Anónima".

Quinto.-Propuesta y aprobación, si procede, de acuerdo consistente en la convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad "Cementos y Logística Nivaria, Sociedad Anónima", con el fin de: I) Aprobar las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

II) Así como la designación de la entidad "Importadora Canaria de Aridos, Sociedad Limitada", como nuevo miembro del Consejo de Administración en un órgano compuesto por seis consejeros.

Sexto.-Propuesta y, en su caso, aprobación por la Junta del acuerdo consistente en el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los Administradores mancomunados de la sociedad que procediese, al amparo del artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Cese y nombramiento, en su caso, de nuevos Administradores de la sociedad.

Octavo.-Propuesta de ampliación de capital social, reiterando la petición realizada por los señores Administradores el pasado 12 de abril de 2002 en Junta general extraordinaria.

Noveno.-Delegación de facultades para elevación a público.

Décimo.-Propuesta de disolución de la sociedad "Inversiones Agroner, Sociedad Anónima", y nombramiento de Liquidador/es.

Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de octubre de 2002.-Los Administradores mancomunados, Andrés Garnallo Borrego y Jaime Cortezo Massieu.-44.021.