Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria A solicitud de la socia doña Amalia Pintos Solla, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 29 de octubre de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 30 de octubre de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. Esta Junta general extraordinaria se celebrará a continuación de la también convocada para los mismos días y horas sobre aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 1997 y otros puntos del orden del día, con el siguiente Orden del día Primero.-Reparto de beneficios con cargo a reservas voluntarias.

Segundo.-Modificación parcial de los Estatutos, consistentes en la derogación de la limitación a la libre circulación de las acciones nominativas y modificación de los artículos 12, 14, 17, 21 y 25 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Facultar al Administrador para que eleve a escritura pública los acuerdos de la Junta y su inscripción en el Registro Mercantil, incluso para hacer las subsanaciones que hubiere lugar.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procediese.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, además del derecho de información que les reconoce el artículo 112 de la citada Ley, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de auditoría, incluido los informes justificativos de las medias y de la modificación estatutaria propuestas, junto con el texto íntegro de la modificación.

Marín, 25 de septiembre de 2002.-El Administrador, Sebastián Martínez Calviño.-42.631.