Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Salcedillo, sin número, Trapagaran (Bizkaia), a las diecinueve horas, del día 21 de octubre de 2002, en primera convocatoria, y el día 22 de octubre de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Administrador único.

Segundo.-Examen y aprobación del Balance de Situación formulado al 31 de agosto de 2002.

Tercero.-Reducción del capital social (85.139,37 euros) a cero, para compensar pérdidas y simultáneamente ampliación del capital social en la cifra de 300.506,05 euros mediante desembolso en efectivo, con posibilidad expresa de aumento en la cuantía de las suscripciones efectuadas, en caso de suscripción incompleta.

Cuarto.-Autorización al Administrador único de la sociedad para que, si hubiere acciones no suscritas por alguno de los accionistas, pueda ofrecerlas para su suscripción y desembolso al resto de los accionistas.

Quinto.-Aprobación de suscripción incompleta de la ampliación de capital para que la misma se efectúe en la cuantía de los desembolsos efectivamente realizados, si hubiere acciones no suscritas por alguno de los accionistas.

Sexto.-Aprobación de la nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales, de acuerdo con la ampliación que efectivamente se realice, autorizando al Administrador único para su redacción definitiva.

Séptimo.-Cese y nombramiento del Administrador único.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la sociedad, u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío del informe de auditoría de cuentas al 31 de agosto de 2002 y el informe completo de los administradores sobre las modificaciones de los estatutos propuestas.

Trapagaran, 1 de octubre de 2002.-El Administrador único.-43.302.