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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Administrador único, de fecha 30 de agosto de 2002, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, en su domicilio social, calle Santa Engracia, número 15, segundo, el día 30 de octubre, a las doce horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 31 de octubre, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación del capital social para su adaptación al euro.

Segundo.-Aumento del capital social en la cantidad de 48,79 euros, mediante el aumento del valor nominal de las acciones, con cargo a reservas voluntarias, en la suma de 0,9758 euros por acción. En consecuencia, el valor nominal de cada acción quedará fijado en 1.203 euros y el capital social en 60.150 euros.

Tercero.-Modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales que quedará redactado de la siguiente forma: El capital social se fija en 60.150 euros, dividido y representado por cincuenta acciones nominativas, y de una sola serie, de 1.203 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente desembolsadas y numeradas correlativamente del uno al cincuenta, ambos inclusive.

Cuarto.-Autorización y delegación instrumental de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos a doña Ana Pérez-Maffei Aguilar y protocolización de los mismos, subsanando, aclarando o rectificando éstos, en lo que sea preciso, para su adecuada inscripción.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y su justificación realizado por la Administración única o, en su caso, de pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Madrid, 25 de septiembre de 2002.-El Administrador único.-42.452.