Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión del 26 de septiembre de 2002, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Oviedo, calle Foncalada, número 15, 1.o, en primera convocatoria, el día 22 de octubre de 2002, a las 18:00 horas, y si fuere necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día 23 de octubre de 2002, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta.

Segundo.-Modificación de los artículos 17 y 18 de los Estatutos sociales, para sustitución del órgano de administración, pasando de Consejo de Administración a Administrador único.

Tercero.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.-Revocación de poderes.

Quinto.-Otorgamiento de poderes y delegación de facultades Sexto.-Análisis de situación económica de la compañía.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y en su caso de obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley, así como el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe sobre la misma, cuya entrega o envío gratuito podrán solicitar.

Oviedo, 26 de septiembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-42.911.