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Canje de acciones de "Banco Herrero, Sociedad Anónima" por acciones de "Banco de Sabadell, Sociedad Anónima" Las Juntas generales extraordinarias de accionistas de las sociedades "Banco de Sabadell, Sociedad Anónima" y "Banco Herrero, Sociedad Anónima", celebradas los días 29 y 27 de junio de 2002, respectivamente, acordaron la aprobación de la fusión por absorción de "Banco Herrero, Sociedad Anónima", por parte de "Banco de Sabadell, Sociedad Anónima".

La correspondiente escritura de fusión de ambas entidades ha sido otorgada en fecha 18 de septiembre de 2002, sin que la misma contenga una ampliación de capital del "Banco de Sabadell, Sociedad Anónima", por cuanto las acciones que éste entregará en canje a los accionistas de "Banco Herrero, Sociedad Anónima", procedan de su autocartera.

Esta escritura de fusión ha ocasionado la inscripción número 1.828 y número 1.150 en los Registros Mercantiles de Oviedo y Barcelona, respectivamente.

Relación de canje: El tipo de canje de las acciones de la sociedad absorbente, previsto en el proyecto de fusión y determinado sobre la base del valor real de los patrimonios de las sociedades participantes en la fusión, era del diecisiete (17) acciones de "Banco de Sabadell, Sociedad Anónima", de 0,50 euros de valor nominal cada una, por cuatro (4) acciones de "Banco Herrero, Sociedad Anónima", de 3,0050605 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas y representadas por medio de anotaciones en cuenta.

Las acciones de "Banco de Sabadell, Sociedad Anónima", que se previó entregar eran de 0,50 euros (cincuenta céntimos de euro) de valor nominal cada una, representadas por medio de anotaciones en cuenta y procedentes de su autocartera.

Tratamiento de las fracciones: Los accionistas de "Banco Herrero, Sociedad Anónima", titulares de acciones representativas del capital social de esta sociedad, en número tal que no sea suficiente para obtener diecisiete acciones de "Banco de Sabadell, Sociedad Anónima", podrán agruparse con otros accionistas de la sociedad.

En otro caso, y para liquidar las fracciones que resulten del procedimiento de canje de las acciones en función del tipo de canje establecido, "Banco de Sabadell, Sociedad Anónima", adquirirá las acciones sobrantes de "Banco Herrero, Sociedad Anónima" a sus titulares a 71,94 euros por acción.

Procedimiento de canje: El canje de las acciones se efectuará dentro del plazo de un mes a contar desde la publicación del presente anuncio, y se efectuará a través de las entidades depositarias. La entidad agente de la operación será "Banco de Sabadell, Sociedad Anónima", y las instrucciones operativas serán comunicadas por el SCLV, a las entidades adheridas al sistema.

Sabadell, 25 de septiembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Miquel Roca i Junyent.-42.590.