Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la compañía acuerda por unanimidad convocar a los señores accionistas a Junta general extraordinaria que se celebrará en la calle Gómez Hemans, número 2, de Madrid, el día 14 de octubre de 2002, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Balance y Cuenta de Resultados, estado de ejecución del presupuesto y situación económica y financiera de la sociedad y de sus entidades filiales a 30 de junio de 2002.

Segundo.-Enajenación de la Policlínica Naval de "Nuestra Señora del Carmen": Situación del Convenio de Colaboración con el Ministerio de Defensa; posibles acuerdos relacionados con aquélla.

Tercero.-Acuerdos con terceros, potenciales inversores en la sociedad y/o sus filiales.

Cuarto.-Elección de Consejero.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Gómez Hemans, número 2, de Madrid, y pedir su entrega o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y del texto íntegro de los acuerdos a adoptar.

Madrid, 19 de septiembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-42.402.