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El Consejo de Administración de "Renfila, Sociedad Anónima", en su sesión de 6 de junio de 2002, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas de esta compañía para su celebración en el domicilio social, sito en la avenida de Alberto Alcocer, número 24, de Madrid, el día 15 de octubre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 16 de octubre de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de solicitud de exclusión de cotización, y para el caso en que este acuerdo fuese adoptado, delegar en el Consejo de Administración y en cada uno de sus miembros, solidariamente, facultades tan amplias como en Derecho se requieran para que pueda solicitarse de la Comisión Nacional del Mercado de Valores dicha exclusión de cotización oficial de las acciones de "Renfila, Sociedad Anonima", realizándose para ello cuantas gestiones y trámites sean precisos y formular y suscribir cuantos documentos públicos o privados se consideren necesarios o convenientes para tal fin.

Segundo.-Para el caso previsto en el párrafo anterior establecer orden de compra de autocartera por parte de la sociedad a valor teórico contable a 31 de diciembre de 2001, a 8,20 euros por acción, para aquellos accionistas que no quieran permanecer en la sociedad, dentro del período que la Comisión Nacional del Mercado de Valores fije para ello y cumpliendo cuantos trámites y requisitos fuesen necesarios para la plena efectividad de todo ello.

Tercero.-Para el caso que los anteriores acuerdos fuesen adoptados, autorizar al Consejo de Administración de la sociedad para que, con sujeción en todo caso, a los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas y demás legislación aplicable, pueda adquirir acciones propias de la sociedad en el número que resulte de la aceptación por los accionistas de la oferta realizada para la exclusión de cotización oficial de las acciones de "Renfila, Sociedad Anonima", por el precio de 8.20 euros por acción.

Cuarto.-Otorgamientos de facultades al Consejo de Administración de la compañía para redactar, formalizar, desarrollar y ejecutar los acuerdos anteriores procediendo, en su caso, a las subsanaciones que resultaran pertinentes en orden a su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Madrid, 19 de septiembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Elías Toca Mompín.-41.863.