Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria De conformidad con lo acordado por el señor Consejero delegado, actuando por delegación de facultades del Consejero de Administración en fecha 20 de septiembre de 2002, se convoca la Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad "Almagrera, Sociedad Anónima" para el día 10 de octubre de 2002, a las nueve horas de la mañana, en las oficinas del despacho de Abogados "León y Olarte", firma de abogados, sita en la calle Virgen de la Antigua, número 18, 8.o C, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento de Administradores solidarios, previa opción por la Junta de esta forma de Administración de la sociedad.

Tercero.-Modificación, si procediese, de los artículos 4, 8, 13, 27, 32, 33, 37, 39, 45, 46, 47 48, 50 a 57, 59, 63, 67, 72 de los Estatutos sociales de la entidad en lo relativo al Órgano de Administración, sustituyendo las menciones al Consejo de Administración por la nueva mención a los Administradores solidarios y dando nueva redacción a aquellos que sea necesario modificando su contenido y como consecuencia de la modificación procediéndose a la reorganización del articulado de los Estatutos.

Cuarto.-Designación de la persona o personas que eleven a públicos estos acuerdos.

Quinto.-Aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta general extraordinaria los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros sean titulares de un mínimo de 50 acciones de serie primera, o de 25 de la serie segunda, siempre que acrediten su condición con cinco días de antelación a su celebración y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia hasta dos días antes de la fecha de la Junta.

De conformidad con lo expuesto en el artículo 70 de los Estatutos sociales existe a disposición de todos los accionistas el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe de la misma.

En Calañas (Huelva), 23 de septiembre de 2002.-John Macpherson.-41.995.