Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar a todos los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Montaña, número 20, el próximo día 11 de octubre de 2002, a las catorce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 14 de octubre de 2002, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Información sobre las gestiones realizadas por el Consejo de Administración para la venta de la finca sita en la calle Montaña, número 20, y de la finca sita en la calle Once de Septiembre, números 10-12, y, aprobación, en su caso, de la compraventa de las citadas fincas.

Cuarto.-Cambio del domicilio social a Hospitalet de Llobregat, calle Once de Septiembre, número 8.

Quinto.-Modificación y nueva redacción del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Otorgamiento y delegación de facultades.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De Conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del TRLSA, los señores accionistas podrán solicitar, por escrito, con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 17 de septiembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-41.560.