Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en Ceuta, en el domicilio social sito en polígono industrial "El Tarajal", fase 1.a, nave número 8, el día 18 de febrero de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o al siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Segundo.-Aceptar la renuncia de don José Luis Ruiz Garcés como Consejero Delegado.

Tercero.-Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia que la representación para asistir a la Junta general extraordinaria podrá delegar en otro accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Ceuta, 14 de enero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-2.053.