Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el hotel "Meliá 7 Coronas", paseo de Garay, 5, Murcia, el día 8 de octubre de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 9 de octubre de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales, relativos a la composición, convocatoria, funcionamiento y mayorías para la adopción de acuerdos en el Consejo de Administración.

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración. Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Nombramiento de Consejero suplente del Consejo de Administración.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.

Derecho de información: A partir de la convocatoria de la Junta general, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. En relación con la propuesta de modificación de Estatutos, solicitada por el accionista "Hortañola Sociedad Limitada", se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma formulado por "Hortañola Sociedad Limitada", como accionista autor de la propuesta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asistencia: Tienen derecho de asistencia a la Junta general los accionistas que posean un mínimo de 100 acciones, con tal de que sus acciones estén inscritas a su nombre en los Registros Contables a cargo de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, por lo menos con cinco (5) días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido a estos efectos por alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o en cualquier otra forma permitida por la legislación vigente.

El accionista que no desee asistir personalmente podrá hacerse representar por otra persona, aunque ésta no sea accionista, delegando para ello por escrito su representación, con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Atendiendo a la composición del accionariado, se informa a los señores accionistas de que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 19 de septiembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-41.652.