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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Sanzcor Inversiones SIMCAV, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, número 1, el próximo día 14 de octubre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día 15 de octubre de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la entidad gestora de la sociedad.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la entidad depositaria y modificación consiguiente del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, del cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese, dimisión y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Redacción por el Secretario; lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anóninas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos sobre las mismas, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y de los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 26 de agosto de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-40.837.