Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el aparthotel "Fariones Playa", situado en la avenida de las Playas, puerto del Carmen (Tías), a las nueve treinta horas de la mañana del día 21 de noviembre de 2002 en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el mismo lugar.

Orden del día Primero.-Canje de una acción de la serie A (250 pesetas de valor nominal), más una acción de la serie B (41.666 pesetas de valor nominal) por una nueva acción de la serie C de 41.915 pesetas de valor nominal. Ampliación del capital con cargo a reservas por importe de 3.504 pesetas y redenominación en euros. El capital social resultante será de 66.528 euros, dividido en 264 acciones, serie C, al portador, de 252 euros de valor nominal cada una.

Segundo.-Adaptación de los Estatutos a la nueva Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social finalizado, comprendido entre el 1 de julio de 2001 y el 30 de junio de 2002, ambos inclusive.

Cuarto.-Acuerdo acerca de fijar una cuota de contribución para los garajes.

Quinto.-Renovación de cargos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los señores socios podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria en el domicilio social de la empresa.

Puerto del Carmen, 9 de septiembre de 2002.-El Presidente, Helmut Hüfner.-41.103.