Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Azuqueca de Henares (Guadalajara), polígono industrial "Aida II", nave D-4, a las doce horas del día 11 de octubre de 2002, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio de 2001.

Tercero.-Cese del Consejero, don Miguel Palacios Muriel.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Elevación a público de los acuerdos.

Sexto.-Aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Libro-Registro de socios con cinco días de antelación a aquél en que haya que celebrarse.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Guadalajara, 2 de septiembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-40.016.