Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos Sociales, a petición de los señores Consejeros de la compañía, se convoca junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Capitán Haya, número 1, planta 6, a las doce horas del próximo día 12 de febrero de 2002 en primera convocatoria, y al día siguiente 13 de febrero de 2002 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación de la cifra del capital social y aumento de la misma, de conformidad con lo previsto en la Ley 46/1998 de 17 de diciembre, sobre introducción al euro y correspondiente modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.-Aprobación de las condiciones de modificación de los préstamos concedidos por "Brience, Inc." y los accionistas de la compañía.

Tercero.-Aumento de capital social por compensación de créditos y delegación en el Consejo de Administración de la ejecución del acuerdo de conformidad con el artículo 153.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. La ejecución del mencionado acuerdo, de conformidad con el artículo 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, quedará supeditada a la aportación de una certificación del auditor de cuentas de la sociedad que acredite que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos en cuestión.

Cuarto.-Dimisiones y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo en sus sesiones celebradas desde el día 29 de junio de 2001 hasta la fecha de la presente.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los señores Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe que sobre las mismas ha emitido el Consejo de Administración, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de enero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-2.474.