Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria de accionistas De acuerdo con lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, para su celebración en Madrid capital, en el Salón de Actos del Instituto de la Ingeniería de España, calle General Arrando, número 38, el próximo día 19 de septiembre de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 20 de septiembre de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir el siguiente Orden del día Primero.-Fijación, en su caso, del número de Consejeros. Nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Delegación de facultades Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas a quienes corresponda tal derecho de acuerdo con la Ley y los Estatutos.

Se comunica que se prevé que la Junta general extraordinaria de accionistas se celebre en segunda convocatoria y que se ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo y para evitar retrasos en la celebración de la Junta, se ruega a los señores accionistas su asistencia con antelación suficiente, ya que la mesa se abrirá para la acreditación de los accionistas a las nueve treinta horas, de modo que la Junta pueda iniciarse puntualmente.

Madrid, 28 de agosto de 2002.-El Secretario del Consejo.-39.759.