Butlletí Oficial de l'Estat

Doña María Vilma del Castillo González, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Madrid, Por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad anónima "Rosanpa, Sociedad Anónima", autos 643/01, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Informe a los accionistas acerca de la ejecución de todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la Junta de accionistas de 26 de abril de 2001.

Segundo.-Informe a los accionistas sobre la situación de la hoja registral de la sociedad y actuaciones llevadas a cabo para su apertura.

Tercero.-Informe a los accionistas sobre la situación actual de Consejo de Administración de la sociedad y las gestiones realizadas para las inscripciones de sus nombramientos y ceses.

Cuarto.-Elección por la minoría agrupada del Consejero que cubra la vacante producida en el Consejo de Administración durante la Junta de 26 de abril de 2001.

Quinto.-Exposición, deliberación y votación de la Junta sobre los contratos de la sociedad con: a) El Letrado-Asesor de la sociedad como persona vinculada con la misma.

b) El encargado de la gestión de la sociedad como Consejero de la misma.

c) El bufete Feliú-Madrid y sus servicios.

Sexto.-Exposición a los accionistas de los fundamentos legales en que se ha basado el Consejo de Administración para evitar que "Rosanpa, Sociedad Anónima", tribute como transparencia fiscal.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Que se celebrará en el domicilio social de la entidad sito en Madrid, calle Velázquez, número 71, 1.o, el día 27 de septiembre de 2002, y hora diecisiete treinta, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por don Pedro Panizo Robles.

Madrid, 19 de julio de 2002.-La Magistrado-Juez.-39.333.