Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que ha de celebrar la compañía "Metalgráfica Asturiana, Sociedad Anónima", en su domicilio social, sito en Gijón (Asturias), carretera de Tremañes, 54, polígono "Bankunión", el próximo día 19 de septiembre, a las once horas, en primera convocatoria, o en su defecto, en el mismo lugar, a las once horas del día 20 de septiembre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Quinto.-Propuesta de ampliación de capital por compensación de créditos, con exclusión total del derecho de suscripción preferente y correlativa modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Propuesta de modificación del órgano de administración: Sustitución del Consejo de Administración por un Administrador único, con la correlativa modificación de los artículos 3, 5, 9, 12, 13, 14, 15 a 20, 23, 24 y disposición adicional segunda de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Nombramiento de Administrador único o, en su caso, de nuevos Consejeros.

Octavo.-Designación de la persona o personas que han de concurrir ante Notario para elevar a públicos los acuerdos sociales que lo precisen.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o en su defecto designación de los Interventores para su posterior aprobación.

A los oportunos efectos se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de las certificaciones e informes de los Auditores de la sociedad y de la Comisión de Acreedores, que acreditan la exactitud de los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos objeto de compensación, del testimonio judicial que contiene el Auto aprobatorio del convenio de la suspensa con sus acreedores, el Estado de Acreedores formado para la votación del convenio, y el Dictamen de la Intervención Judicial; se reitera el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los administradores sobre las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Gijón, 30 de julio de 2002.-El Consejo de Administración, P. D., el Secretario del Consejo, Esteban Aparicio Bausili.-38.924.