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A propuesta del señor Presidente, el Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad, convocar Junta general extraordinaria de accionistas de "Denurb Inversiones, SIMCAV, Sociedad Anónima", para el día 24 de septiembre de 2002, en primera convocatoria, a las doce horas, en la calle Pedro de Valdivia, 10, de Madrid, y, en su caso, el siguiente día hábil, 25 de septiembre de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Segundo.-Sustitución de entidad gestora.

Tercero.-Delegación de facultades, a favor de los miembros del Consejo de Administración para la plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 14 de agosto de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-38.766.