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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, en el domicilio social, sito en la calle Ibáñez, de Bilbao, número 9, a las trece horas del día 5 de septiembre del corriente año en primera convocatoria la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria a la misma hora el siguiente día 6 de septiembre, en el mismo lugar indicado.

En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Traslado del domicilio social fuera de la provincia de Vizcaya y modificación en su caso del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Solicitud de admisión a cotización oficial en la Bolsa de Valores de Madrid.

Tercero.-Solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa de Valores de Bilbao.

Cuarto.-Designación de nueva entidad encargada del registro contable de las acciones.

Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

De conformidad con lo previsto en los artículos 212, 144 y 152 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma, o pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrá derecho de asistencia, con voz y voto, los tenedores de 100 o más acciones que con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Libro-Registro Contable.

Los accionistas que posean menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia.

Bilbao, 12 de agosto de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-38.580.