Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el día 11 de septiembre de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Eduardo Marquina, 46, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2001 y de la aplicación del resultado.

Segundo.-Remuneración del Administrador único y modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Acuerdos a tomar sobre el desembolso incompleto del capital social mediante disminución del valor nominal de las acciones, con condonación de dividendos pasivos y transformación en sociedad limitada, y modificación en cualquier caso de los correspondientes artículos de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Aprobación del Balance de la sociedad cerrado el día anterior de este acuerdo, a los solos efectos de posibilitar en su caso la transformación de la sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades al Administrador único para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.-Aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 144 de la Ley sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se reconoce a los accionistas el derecho de información gratuita regulado en el artículo 212, apartado 2, del mismo texto legal.

Madrid, 31 de julio de 2002.-El Administrador único, Lorenzo García Garrobo.-37.899.