Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria de esta sociedad, a celebrar en el Hotel Gran Atlanta de Madrid, calle Comandante Zorita, 34-36, el próximo día, 2 de septiembre de 2002, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, del día 3 de septiembre de 2002, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance de la sociedad cerrado el 31 de marzo de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, del informe de auditoría realizado respecto del Balance de 31 de marzo de 2002.

Tercero.-Como consecuencia de las pérdidas acumuladas con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la sociedad, propuesta de reducción de capital por importe de 84.188,93 euros, mediante la amortización de 9.951 participaciones sociales.

Cuarto.-Modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales, y nueva redacción del mismo.

Quinto.-Habiéndose reducido el capital social hasta una cifra inferior a la mínima legalmente establecida, propuesta de ampliación de capital por un importe de 202.556,58 euros, mediante la creación de nuevas participaciones sociales, por compensación de créditos por cuantía de 155.517,89 euros y, mediante aportación dineraria por importe de 46.743,79 euros. Apoderamiento al órgano de administración de la sociedad, para llevar a efecto y ejecutar el presente acuerdo.

Sexto.-En su consecuencia, modificar el artículo 6.o de los Estatutos sociales, y nueva redacción del mismo.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace costar, el derecho de los socios a examinar, en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y especialmente el informe al que hace referencia el artículo 74 de la LSRL.

En Madrid, 7 de agosto de 2002.-El Administrador único.-37.918.