Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo 25 de septiembre de 2002, a las once horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la constitución y celebración de la sesión de Junta general ordinaria, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.-Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, la propuesta de aplicación del resultado y del informe relativo a negocios sobre acciones propias, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de las cuentas anuales de la sociedad.

Cuarto.-Toma de conocimiento del cese por fallecimiento del Secretario y Consejero, don Antonio Aizpún Terés.

Quinto.-Cese y nombramiento de nuevos Consejeros del Consejo de Administración de la sociedad y, en su caso, reducción del número de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 13 de agosto de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-38.515.