Butlletí Oficial de l'Estat

Ante la calificación registral acerca de la convocatoria de Junta general ordinaria de la sociedad, celebrada el pasado día 12 de junio de 2002, el Consejo de Administración ha acordado convocar nuevamente a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle General Oraá, 3, el próximo día 5 de septiembre de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 6 de septiembre, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre la convocatoria de la Junta general extraordinaria.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas.

Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de la sociedad cerrado a 30 de junio de 2002.

Octavo.-Transformación de la compañía en una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable y, en consecuencia, proceder al cambio de denominación social, designación de entidad depositaria y reducción de nuevos Estatutos sociales, y simultánea ampliación del capital social con cargo a reservas disponibles de la sociedad mediante elevación del valor nominal de las acciones en base al Balance de la sociedad a 30 de junio de 2002; fijación del capital estatutario mínimo y máximo conforme al régimen jurídico de las sociedades de inversión mobiliaria de capital variable.

Noveno.-Delegación de facultades.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de Auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Madrid, 26 de julio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-36.978.