Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Capitán Haya, número 23, escalera 2, piso 3.o, puerta 2, de Madrid, el próximo día 11 de febrero del año en curso, a las doce horas, en primera cnvocatoria y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de sustitución de la entidad gestora y de la entidad encargada de la función de administración de la sociedad.

Segundo.-Propuesta de sustitución de la entidad depositaria y modificación en su caso del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Traslado del domicilio social fuera de la provincia de Madrid y modificación en su caso del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 144, 152 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa del derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas elaborado por el Consejo de Administración, así como de solicitar la entrega o envío de dichos documentos de forma gratuita.

Madrid, 15 de enero de 2002.-El Secretario del Consejo.-1.909.