Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a una Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en la calle Nuria, 59, 2.a planta, oficina I, a las doce horas del día 12 de febrero de 2002, en primera convocatoria, y para el supuesto de que no se alcanzara el quórum suficiente, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 13 de febrero de 2002, con el siguiente Orden del día Primero.-Formalización de la revocación de la delegación de la gestión encomendada a "Gesinca Gestión de Carteras, S.G.C., Sociedad Anónima".

Segundo.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Sociedad en relación con el sistema de retribución de los Administradores.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del informe del Consejo de Administración referente al punto primero del Orden del día que implica modificación estatutaria y que contiene el texto del artículo 14 de los Estatutos sociales cuya modificación se propone, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 17 de enero de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración.-1.906.