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El Consejo de Administración de "Boí Taüll, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el Salón de Actos del Club de la Pequeña y Mediana Empresa, Travessera de Gracia, número 11, de Barcelona, en primera convocatoria el miércoles día 2 de octubre de 2002, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria el jueves día 3 de octubre de 2002, a la misma hora, en el supuesto de que la primera convocatoria no pudiese celebrarse por no alcanzarse las proporciones de asistencia requeridas legalmente.

Las Sociedad informa a sus accionistas de que es previsible que la Junta pueda consituirse en primera convocatoria, por lo que ruega la asistencia de los mismos a dicha convocatoria que tendrá lugar el día 2 de octubre de 2002 a las dieciocho horas.

El objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas los siguientes temas: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de abril de 2002, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.-Reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación del proyecto de fusión por absorción por parte de "Boí Taüll, Sociedad Anónima" de "Florba, Sociedad Anónima", Sociedad unipersonal, sociedad íntegramente participada por "Boí Taüll, Sociedad Anónima" y de "Art Romànic, Sociedad Limitada", Sociedad unipersonal, sociedad íntegramente participada por "Florba, Sociedad Anónima", con disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas y traspaso en bloque, a título universal, de todo su patrimonio y sin ampliación de capital, por ser las sociedades absorbidas íntergramente participadas por la absorbente.

Aprobación del Balance de fusión.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otro accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta.

Los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación y propuestas de acuerdos, así como los documentos previstos en el artículo 238 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 25 de julio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-36.235.