Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria y extraordinaria En mi calidad de Administrador único de "Iberelastomer, Sociedad Anónima", convoco a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que tendrá lugar en Izarra (Alava), plaza Ayuntamiento, 1, 1.o derecha, el día 24 de agosto de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 25 de agosto de 2002, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora; Junta general que tendrá el carácter de ordinaria para tratar sobre las cuentas anuales del ejercicio de 2001 y de extraordinaria según los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Discusión y aprobación, en su caso, de Reducción del capital social en 1.705.846,646 euros por amortización de acciones propias modificando el artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Informe especial respecto a operaciones e inversión en el extranjero y discusión y aprobación en su caso de la disolución sin liquidación de la sociedad y adopción de las medidas estatutaria y legales que resulten procedentes.

Quinto.-Aprobación de la gestión del Administrador único.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los informes y propuestas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sexto.-Autorización para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos.

Séptimo.-Solicitud al Registro Mercantil, si procede, de la inscripción parcial de los acuerdos.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Izarra, 29 de julio de 2002.-El Administrador único.-36.627.