Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general de accionistas Se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, calle Pintor Juan Gris, número 5, de Madrid, en primera convocatoria, el día 20 de agosto de 2002, a las diez horas, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, de ser necesaria una segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001 y gestión social.

Tercero.-Aprobación, si procede, de una operación de saneamiento patrimonial, mediante reducción del capital a cero, amortización y anulación de todas las acciones, y simultánea ampliación de capital social, con la consiguiente modificación de artículo estatutario.

Cuarto.-De no aprobarse el acuerdo anterior, disolución de la sociedad, nombramiento de liquidadores y determinación de sus facultades.

Quinto.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de artículo estatutario.

Sexto.-Otros asuntos.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y del informe justificativo formulado por los Administradores.

Madrid, 1 de agosto de 2002.-Los Administradores.-37.169.