Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad, "Valderey Capital SIMCAV, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 19 de agosto de 2002, a las diez horas, en el paseo de Recoletos, número 3, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 20 de agosto de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de acordar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad.

Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria y correspondiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.-Traslado de domicilio social.

Cuarto.-Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.-Facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los señores accionistas conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de julio de 2002.-El Consejo de Administración.-36.972.