Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de fecha 17 de julio de 2002 se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad "Almagrera, Sociedad Anónima" para el día 16 de agosto de 2002, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio social de la empresa [oficinas sitas en Calañas (Huelva), Centro Sotiel sin número], en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente orden del día Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Cese de parte de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros y Secretario.

Tercero.-Ratificación del actual Consejero Delegado en su cargo.

Cuarto.-Solicitud al Registrador mercantil, si procede, de la inscripción parcial de los acuerdos.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Calañas (Huelva), 18 de julio de 2002.-El Consejero Delegado, John Macpherson.-36.654.